原创 合规观澜 2025-03-23 07:40 天津
本期合规观澜知识星球专项培训课将聚焦“实务案例”，通过来源于实践从而指导实践的初衷，分享和剖析多个国内外企业出口管制与制裁应对中的真实案例，并提炼合规应对要点，帮助企业正确应对国际合规挑战，实现可持续稳健发展。
2025
从实务案例中探寻美国出口管制与
经济制裁正向合规应对
近年来，国际政治、经济、贸易环境发生了深刻变化，国际间地区冲突不断升级，美国持续对中国发动“贸易战”和“科技战”，采取复杂多变的手段与策略，以半导体、人工智能等领域为重点打击对象，通过升级对华出口管制措施、阻碍科技交流、限制投资并购、设置国家安全审查机制等手段，不断遏制、阻碍中国产业经济发展。对跨国企业和国际化运营的中国企业而言，面对出口管制与经济效益两端牵制、交易对手突如其来的制裁受限等棘手问题，究竟应该退避三舍还是正向应对？怎样的合规动作才称之为有效应对？如何评估商业合作伙伴的风险等级？
合规观澜知识星球已上线专项培训课《从实务案例中探寻企业出口管制与经济制裁正向合规应对路径》，聚焦“实务案例”，通过来源于实践从而指导实践的初衷，分享和剖析所服务客户企业在多个出口管制与经济制裁应对中的真实案例，并提炼合规应对要点，帮助企业正确应对国际合规挑战，实现可持续稳健发展。
课程内容概要及亮点
Compliance
一、美国出口管制与经济制裁经典案例剖析
国际顶级硬件供应商违规（FDP规则）出口导致巨额处罚
美国先进半导体制造商未经授权向实体清单企业（中国）出售管控晶圆物项
企业通过向美BIS进行自我披露（VSD）获取减免处罚（20240912修订新规）
二、企业受制裁影响常见场景案例及应对指导
案例：与实体清单（脚注）高校或研发机构合作风险评估与应对
案例：交易客户突发遭受SDN制裁，供应商企业应对逻辑及注意事项
案例：企业涉俄业务交易中被客户添加警示风险后的应对与处理
案例：美国客户以供应商代工厂合规问题为由提出对合同履行的实质变更
案例：国际大厂客户采购合同中不可抗力条款的审核、修订与谈判技巧
案例：企业采购美国/美盟国有关设备、技术服务时值得注意的合规风险
三、企业面临制裁风险的识别与评估维度分析
四、企业接受国际客户审厂/合规审计中应注意的误区与应对
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