FATF称印度作为黄金进口大国和钻石首饰加工出口国，部分贵金属和宝石交易以现金进行，不在典型监控程序范围内，需加强检查，且该国此领域企业多，但在相关委员会注册的少。

🎈印度是世界上最大的黄金进口国之一，也是重要的钻石首饰加工和出口国，此领域企业众多，约有17.5万家，但在核实身份证明的宝石和珠宝出口促进委员会注册的企业仅约9500家。

💎部分贵金属和宝石交易以现金进行，这使得这些交易不属于典型监控程序的范围，存在一定风险，因此需要加强检查。

📄金融行动特别工作组在报告中指出了印度在贵金属和宝石交易方面的问题，并强调了加强检查的必要性。

格隆汇9月19日｜反洗钱金融行动特别工作组(FATF)表示，印度必须加强对贵金属和宝石交易的检查，因为其中一些交易是以现金进行的，不属于典型监控程序的范围。金融行动特别工作组在周四的报告中说，这个南亚国家是世界上最大的黄金进口国之一，也是重要的钻石首饰加工和出口国，在这一领域有大约17.5万家企业，但只有大约9500家企业在核实身份证明的宝石和珠宝出口促进委员会注册。