e公司-快讯 2024年09月06日
国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法
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国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法,规定了重大案件的情形

🎯金融机构涉刑案件管理办法出台,明确重大案件的判定标准之一是涉案业务余额等值人民币一亿元(含)以上。这意味着对于涉及较大金额的案件,将受到更为严格的管理和监督。

💥自案件确认后至审结期间,若风险敞口金额等值人民币五千万元(含)以上,且占案发法人机构净资产百分之十(含)以上,也属于重大案件。此标准强调了对风险敞口的关注,以防范可能的金融风险。

😱性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的案件被列为重大案件。这体现了对社会稳定和金融秩序的重视。

e公司讯,国家金融监督管理总局印发金融机构涉刑案件管理办法。有下列情形之一的案件,属于重大案件:(一)涉案业务余额等值人民币一亿元(含)以上的;(二)自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产)等值人民币五千万元(含)以上,且占案发法人机构净资产百分之十(含)以上的;(三)性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的;(四)金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。

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