慢雾科技 2024年09月05日
观点|国际合作执法将成打击加密货币犯罪的大趋势
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加密货币的兴起带来了新的商业机遇,但也引发了洗钱和恐怖主义融资等非法活动。由于区块链技术的去中心化特性,执法部门在打击这些犯罪活动时面临挑战。因此,国际合作执法和利用区块链数据分析技术将成为打击加密货币犯罪的关键趋势。

😊 国际合作执法:各国执法机构需要联合行动,应对不断变化的加密货币犯罪手段和技术,实现对犯罪行为的精准打击。多个成功案例表明,国际合作在打击加密货币犯罪中至关重要,例如中泰双方协作引渡经济犯罪嫌疑人、法国警方联合欧洲司法组织逮捕诈骗嫌疑人、国际刑警组织查封勒索团伙LockBit网站等。

😎 区块链技术在打击加密货币犯罪中的作用:区块链本身是一个高度透明且可追踪的分布式账本,可以通过先进的分析工具和机器学习算法,实时追踪交易活动,识别异常交易模式,从而有效地打击洗钱和其他非法交易。

🧐 慢雾AML的贡献:慢雾AML作为一家行业领先的区块链安全公司,通过人工智能技术结合区块链大数据,实现链上、链下标签数据的不断积累,并提供全天24小时对被盗事件的应急响应,进行分析、追踪和资金的拦截。慢雾AML在协助全球执法机构追回被盗/被骗资产方面取得了显著成果,例如协助中国大陆警方破获损失超270万美元被盗案、协助美国警方冻结超120万美元、协助中国台湾警方破获诈骗案等。

🥳 未来展望:随着全球数字经济的不断发展,加密货币在金融体系中扮演越来越重要的角色,相关的监管问题也变得越来越复杂。国际合作将在加密货币领域变得更加频繁和深入,涵盖加密货币监管和执法的各个方面。

🤩 慢雾(SlowMist)将为构建更安全的区块链生态持续努力。

随着全球化和数字化的到来,加密货币市场的快速发展带来了新的商业机遇,同时也对全球范围内的法律和监管提出了新的挑战。加密货币与法定货币的交互越来越多,导致洗钱和恐怖主义融资等非法活动增加,同时,由于区块链技术非执法部门的专业领域等原因,使得难以定位到具体的犯罪者,执法部门在打击这些非法活动时面临着更大的挑战。此外,从多个事件来看,对加密货币的监管不仅需要当地法律的支持,更需要国际合作来应对跨境犯罪、洗钱、恐怖融资等问题。因此,国际合作执法及对区块链数据分析技术的利用将成为打击加密货币犯罪的大趋势。


加密货币与犯罪活动


根据 CoinMarketCap 的数据,目前加密货币全球市值已超过 2 万亿美元,加密货币变得越来越流行,其去中心化、匿名性和跨境流通能力为用户带来了许多便利。然而,这些特性也让加密货币成为洗钱、恐怖融资以及其他非法活动的工具。


据慢雾区块链被黑事件档案库(https://hacked.slowmist.io/) 的统计,2012 年至今,区块链犯罪已造成至少 334 亿美元的损失:



加密货币既可以用来支付又可以用来投资,且匿名性强,这也导致跨国有组织犯罪集团(例如勒索软件、恐怖主义)对加密货币的需求逐步增长。简单来说,加密货币大大降低了跨国组织犯罪的经营成本,他们不仅利用加密货币套利以获得更多资金,还可以在不引起怀疑的情况下转移巨额资金。例如,为了规避国际银行体系内实施的监管措施,某些犯罪组织通过支持匿名捐赠的在线平台筹集加密货币。此前,国际刑警组织还披露了有组织的犯罪集团利用加密货币进行大规模洗钱活动的信息。这些案例都表明,加密货币的“虚拟”、“匿名”、“难追踪”以及“跨境”等特点使得单一国家或地区难以对其进行有效监管,给执法带来了新的挑战。


国际合作执法打击加密货币犯罪


要应对加密货币带来的执法挑战,我们认为需要依赖国际合作来实现有效的监管和执法。各国执法机构需要联合行动来应对不断变化的加密货币犯罪手段和技术,实现对犯罪行为的精准打击。多个在加密货币领域进行国际合作执法的成功案例已经证明了这种趋势的必要性和有效性:





以上案例都表现出国际合作和有针对性的技术支撑的重要性。无论非法获利的地区在哪,通过国际合作实现资产追回和打击犯罪,有效降低了利用加密货币进行非法活动的风险。


区块链技术在打击加密货币犯罪中的作用


除了国际合作,充分利用区块链技术对打击加密货币犯罪也非常重要。区块链本身是一个高度透明且可追踪的分布式账本,意味着可以通过先进的分析工具和机器学习算法,实时追踪交易活动,识别异常交易模式,从而有效地打击洗钱和其他非法交易。


举个例子,专业的区块链公司可以通过分析他们掌握的大量数据,从而预防、识别和追踪加密货币相关的洗钱犯罪,将技术作为预防加密货币犯罪和调查的重要助力。另外,虽然链上的交易数据是公开透明的,但它的匿名性和去中心化特点,使得把链上行为和具体个人直接关联起来非常困难。这就要求执法机构具备相应的技术知识,能够有效识别和收集证据,扣押非法所得,而这离不开专业的链上追踪调查培训。在此背景下,像慢雾 AML (https://aml.slowmist.com) 这样的区块链安全和合规解决方案,在帮助发现、分析链上风险和阻止加密货币相关犯罪中扮演着至关重要的角色。


 

核心亮点


1. 合规:慢雾 AML 可对客户业务体系内所有钱包地址以及交易对手地址进行风险识别;帮助客户及时规避与金融犯罪或受制裁实体的任何可能关联,积极配合并满足监管需求;借助慢雾 InMist Lab 威胁情报合作网络,客户能第一时间掌握全球最新的被黑事件与监管动态,并作出有效应对。


2. 调查:慢雾 AML 提供全天 24 小时对被盗事件的应急响应,进行分析、追踪和资金的拦截;通过调查黑客留下的任何痕迹或信息,特别是中心化交易所、OTC 平台以及钱包 App 上的账户信息,输出黑客画像;对资金停留地址进行监控并同步拉黑,对资金进行拦截;尝试与黑客对话,并通过多种方法尝试让黑客归还被盗资金。在慢雾 InMist Lab 威胁情报合作网络的大力支持下,2024 上半年,慢雾(SlowMist) 协助客户、合作伙伴及公开被黑事件冻结资金约 2439 万美元。


3. 数据:慢雾(SlowMist) 作为一家行业领先的区块链安全公司,在威胁情报方面深耕多年,在全球范围构建了扎实的威胁情报合作网络。此外,慢雾 AML 还通过人工智能技术结合区块链大数据,实现链上、链下标签数据的不断积累,目前已积累三亿多个地址实体标签,覆盖一千多个项目实体,50 万+ 威胁情报数据,9000 万+ 风险地址。



典型案例


以下是慢雾 AML 和全球执法合作追回被盗/被骗资产的部分案例:








除此之外,慢雾 AML 还为金融机构/执法机构等进行链上调查培训,例如,此前慢雾(SlowMist) 受邀为香港警队网络安全及科技罪案调查科(CSTCB) 开展关于加密货币非法资金追踪的培训;受邀参加 CCTC 大会(打击治理网络犯罪技术创新会议) 并发表「加密货币分析与追踪」演讲;受邀为网安培训班分享区块链技术与攻防对抗受邀在中国人民公安大学进行区块链安全攻防授课等。


写在最后


随着全球数字经济的不断发展,加密货币在金融体系中扮演越来越重要的角色,相关的监管问题也变得越来越复杂。我们可以预见到国际合作将在加密货币领域变得更加频繁和深入,涵盖加密货币监管和执法的各个方面。我们相信,通过这种协作,全球将能够更好地应对加密货币带来的新挑战,有助于打击非法活动和维护市场秩序,确保金融体系的安全与稳定。慢雾(SlowMist) 也将为构建更安全的区块链生态持续努力。


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