罗马尼亚与英国执法机构在欧洲刑警组织和欧盟司法合作组织的协助下，成功摧毁了一个通过ATM欺诈活动获利约58万欧元的犯罪网络。该网络利用“交易撤销欺诈”（TRF）技术，通过取消交易来截留ATM现金，同时还涉及侧录设备盗刷、伪造支付卡以及“撞库攻击”等多种犯罪手段。此次联合行动在英国和罗马尼亚进行了突袭搜查，逮捕了两名嫌犯，并查获了大量涉案资产，有力打击了跨境金融犯罪。

💰 **跨境联合打击犯罪：** 罗马尼亚与英国执法机构在欧洲刑警组织和欧盟司法合作组织的支持下，成功捣毁了一个利用ATM欺诈手段获利约58万欧元的犯罪网络，体现了国际合作在打击金融犯罪中的重要性。

💳 **“交易撤销欺诈”手法：** 该犯罪团伙的核心欺诈手段是“交易撤销欺诈”（TRF），通过在ATM取款过程中取消交易来非法截留吐出的现金，是一种技术性较强的ATM欺诈方式。

💻 **多元化犯罪手段：** 除了TRF技术，该团伙还涉嫌使用侧录设备盗取银行卡信息、伪造支付卡和交通卡，并通过“撞库攻击”软件识别和盗用卡号进行未授权交易，显示出其犯罪手段的多样化和复杂性。

⚖️ **严厉的执法行动：** 此次行动包括在英国和罗马尼亚进行协同突袭，搜查多处住所，逮捕了两名嫌犯，并查获了房产、豪华汽车、电子设备及现金等大量涉案资产，显示了执法部门对金融犯罪的零容忍态度。

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罗马尼亚与英国执法机构在欧洲刑警组织（Europol）和欧盟司法合作组织（Eurojust）支持下，成功捣毁一个通过ATM欺诈获利约58万欧元（约合68.1万美元）的犯罪网络。

欧洲刑警组织7月24日声明显示，两国调查人员首先收集了该犯罪团伙及其活动的证据，相关数据经欧洲刑警组织分析后，通过联合调查组（JIT）在行动会议中共享。在掌握充分证据后，执法人员于2024年12月在英国、2025年7月23日在罗马尼亚展开两次协同突袭，共搜查18处住所，逮捕两名嫌犯，并查获房产、豪华汽车、电子设备及现金。

此次行动参与机构包括罗马尼亚国家警察及检察署、英国皇家检察署及东区特别行动组。欧洲刑警组织派遣分析师赴罗马尼亚提供现场支持，欧盟司法合作组织则协助组建联合调查组、提供跨境司法协作，并协调罗马尼亚的行动部署。

欺诈手法解析

调查发现，犯罪团伙采用“交易撤销欺诈”（TRF）技术窃取ATM现金：

操作流程：拆除ATM屏幕→插入银行卡发起取款→现金即将吐出前取消交易→手动截留现金；其他犯罪：涉及侧录设备盗刷、伪造支付卡与交通卡，以及通过“撞库攻击”软件识别卡号实施未授权交易获利。

 

 

 

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消息来源：infosecurity-magazine；

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