一项新的报告揭示，俄罗斯正越来越多地利用吉尔吉斯斯坦蓬勃发展的加密货币行业来规避国际制裁，并为乌克兰战争筹集资金。研究发现，受制裁的俄罗斯实体频繁使用在吉尔吉斯斯坦注册的虚拟资产服务提供商（VASP），这些VASP多数以空壳公司形式运作，存在重复使用相同地址、联系方式和创始人身份等问题。部分VASP缺乏可见的业务运营，甚至与被美国制裁的Garantex交易所共享钱包基础设施和行为模式。吉尔吉斯斯坦的加密友好政策，包括承认虚拟资产合法地位并建立许可制度，为这些规避行为提供了便利。此举是俄罗斯重构经济体系以抵御西方制裁的战略一部分，也促使西方国家担忧俄罗斯可能在邻国复制此类模式。

💰 **俄罗斯利用吉尔吉斯斯坦加密货币行业规避制裁**：区块链情报公司TRM Labs的报告指出，俄罗斯实体正越来越多地通过吉尔吉斯斯坦的加密货币交易所规避国际制裁，并为乌克兰战争输送资金。这些在吉尔吉斯斯坦注册的虚拟资产服务提供商（VASP）常以空壳公司形式运作，存在信息重复使用等疑点。

🏢 **吉尔吉斯斯坦VASP的异常运作模式**：部分吉尔吉斯注册的VASP缺乏明显的业务运营或面向公众的用户平台，有的与物流公司共享电话，有的创始人缺乏相关经验。研究人员发现，一些实体甚至与曾被美国制裁的Garantex交易所共享钱包基础设施和行为模式，表明可能由同一批人操控。

🔄 **吉尔吉斯斯坦成为俄罗斯金融和物流枢纽**：自2022年俄乌战争全面爆发以来，吉尔吉斯斯坦已成为莫斯科重要的物流和金融枢纽。军民两用商品如半导体、无人机部件等，常经由吉尔吉斯斯坦转运至俄罗斯。该国2022年通过的承认虚拟资产合法地位和建立许可制度的法律，进一步助长了此类活动。

📈 **俄罗斯将规避制裁制度化**：吉尔吉斯的加密漏洞是俄罗斯重构经济以抵御西方制裁的整体战略的一部分。例如，莫斯科高等经济学院开设了专门教授如何应对西方限制的硕士课程，显示俄罗斯政府将构建制裁抵御型经济视为一项长期战略。

🚨 **国际社会对俄罗斯制裁规避体系的担忧**：西方国家对俄罗斯不断扩张的制裁规避体系表示关注。TRM Labs研究人员强调，各国政府和执法机构需要与吉尔吉斯当局沟通合规事宜，以遏制俄罗斯的制裁规避手段，防止其在邻国复制相同模式。

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研究人员发现，俄罗斯正越来越多地利用吉尔吉斯斯坦快速增长的加密货币行业规避国际制裁，并为乌克兰战争输送资金。

区块链情报公司TRM Labs新报告显示，受制裁的俄罗斯实体多次使用在吉尔吉斯斯坦注册的交易所。这些虚拟资产服务提供商（VASP）大多以空壳公司形式运作，常在不同实体间重复使用相同住址、联系方式和创始人身份。

报告指出，部分吉尔吉斯注册的VASP既无可见业务运营，也无面向公众的用户平台。有些与物流公司共享电话号码，另一些则列名毫无商业或加密货币经验的创始人。

某些实体还与高风险俄罗斯加密交易所Garantex共享钱包基础设施和行为模式——该平台于2022年被美国制裁并下线。研究人员认为部分吉尔吉斯注册企业可能由原平台的同一批人操控。

自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，克里姆林宫日益依赖替代性金融网络资助战事并获取敏感技术。吉尔吉斯斯坦已成为莫斯科的重要物流和金融枢纽。据报道，半导体、无人机部件和反无人机设备等常被视为军民两用的商品，从中国等国家出口后经吉尔吉斯斯坦转运至俄罗斯。

吉尔吉斯斯坦的加密友好政策进一步助长了此类活动。该国2022年通过法律承认虚拟资产的合法地位，并为加密企业建立许可制度，将其纳入正式监管框架。

吉尔吉斯的加密漏洞是俄罗斯重构经济体系以抵御西方制裁的整体战略一环。克里姆林宫还在本土将规避制裁行为制度化：莫斯科知名高等经济学院近期开设硕士课程，专门教授学生如何应对西方贸易和金融限制，表明俄政府将构建制裁抵御型经济视为长期战略。

西方国家日益关注俄罗斯不断扩张的制裁规避体系。今年6月，美国当局指控一名纽约居住的俄罗斯公民利用其加密公司为受制裁俄银行转移敏感美国技术和资金。

TRM Labs研究人员强调：“寻求遏制俄罗斯制裁规避手段的各国政府及执法机构，需紧急与吉尔吉斯当局直接沟通合规事宜。若放任不管，俄罗斯可能在邻国复制相同模式。”

 

 

 

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消息来源：therecord；

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