美國聯邦檢察官正在準備對試圖逃避美國關稅的公司和個人提起刑事指控。

7月23日，美國司法部明確表示，正在爲一個專注於貿易欺詐的新部門增派「重要人員」。與此同時，據媒體報道，美國各地的聯邦檢察官辦公室已經開始調取拜登政府期間的外國商品交易記錄，爲潛在的訴訟案件收集證據。

報道援引美國官員稱，規避關稅每年給政府造成數十億美元的稅收損失。此次執法行動將覆蓋鋼鐵、鋁、紡織品和消費品等多個行業，旨在維護公平的貿易環境，並確保國家稅收。

此舉與特朗普在今年4月作出的承諾相呼應，他當時聲稱將對全球範圍內的關稅欺詐行爲採取「非常嚴厲」的措施。儘管針對其政府已實施關稅的逃稅調查進展尚不明朗，且部分新關稅生效僅數週，但司法部門的前期準備工作已釋放出強烈的執法信號，對投資者和跨國企業構成了直接影響。

執法重心轉移：從民事罰款到刑事訴訟

傳統上，美國海關官員處理關稅規避行爲，如僞造進口商品原產國或在報關單上錯報商品分類等，多依賴罰款或民事和解。然而，司法部如今釋放的信號表明，情節嚴重的違法行爲將面臨刑事檢控。

司法部刑事司負責人Matthew Galeotti表示：

雖然一些疏忽行爲或行政錯誤可能更適合通過民事途徑處理，但對於重大違法行爲，刑事執法是適當的。

他補充說：

當進口商低報貨值、虛報原產國等手段作弊時，便逃避了本應向美國繳納的全部進口費用。

Matthew Galeotti進一步強調：

貿易欺詐不僅使納稅人損失了數十億美元的財政收入，削減了可用於重要政府服務的資金，還可能被用於規避制裁和出口管制，特別是被那些對美國利益懷有敵意的外國實體所利用。

特朗普政府已對幾乎所有進口商品實施最低10%的關稅，並對所有鋼鐵和鋁進口產品徵收50%的重稅，同時還威脅要對歐盟和墨西哥等主要貿易伙伴徵收更高關稅。

前海關高級官員Ana Hinojosa指出，這些新關稅與既有的反傾銷稅疊加，催生企業減稅漏稅的強烈動機。然而，其中一些策略可能會觸犯法律界限，導致民事乃至刑事責任。

調查已在醞釀：多部門聯動鎖定目標

種種跡象表明，美國執法機構已在積極佈局，爲未來的訴訟做準備。

據媒體報道，檢察官正在審查特朗普政府時期及之前發生的潛在違規行爲。華盛頓以外的聯邦檢察官辦公室近期已要求部分公司提供拜登政府期間的貨運記錄，以及其與供應鏈中其他方的通信信息。

通常，美國檢察官依賴國土安全調查局和海關與邊境保護局（CBP）等機構提交情節惡劣的逃稅案件，以決定是否提起民事或刑事指控。

CBP似乎也已加強了對高關稅對象的審查。Ana Hinojosa稱，她的一些客戶最近收到了CBP發出的「非常有針對性的」信息索取要求，涉及商品分類、買賣雙方關係等細節。

Hinojosa認爲：

這是針對那些他們懷疑的公司所做的準備工作，最好的情況是這些公司犯了錯，最壞的情況則是實施了欺詐。

此次打擊貿易欺詐的執法升級並非首次。拜登政府在優先執行對俄製裁時，司法部已多次處理類似違法行爲。

編輯/danial