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欧洲刑警组织周一宣布摧毁一个加密货币投资诈骗团伙，该团伙通过5000余名全球受害者洗钱4.6亿欧元（约合5.4亿美元）。此次行动由西班牙国民警卫队主导，爱沙尼亚、法国和美国执法机构协同参与，调查始于2023年。
2025年6月25日，五名主要嫌疑人在加那利群岛和马德里被捕。该犯罪网络通过在亚洲、非洲招募人员，诱骗求职者进入东南亚“诈骗园区”，以暴力胁迫其实施犯罪。据调查，诈骗集团总部设在香港，利用全球支付通道和多身份账户转移非法资金。
诈骗手法主要采用恋爱诱骗（俗称“杀猪盘”）：犯罪者通过交友软件建立信任，引导受害者使用虚假加密货币平台投资。后台通过伪造交易数据维持骗局，得手后立即启动分层洗钱流程，经多重账户转移资金以逃避追踪。美国司法部近期已针对越南、菲律宾同类骗局发起2.25亿美元加密货币追缴诉讼。
犯罪升级趋势显著：
- 技术滥用：诈骗集团利用生成式AI提升犯罪效率，合成身份（伪造数据+AI生成信息）租用银行账户洗钱。全球协作：犯罪网络通过中国即时通讯平台广告租用美国银行账户（涉及美国银行、大通银行等），用于资金转移。人口贩运：柬埔寨境内53个诈骗园区涉及人口贩卖、强迫劳动，年非法收入达125亿美元（相当于该国GDP的50%）。
执法挑战主要来自：
- 法律滞后：75%国家现有法律体系难以应对新型网络犯罪。跨国协作：资金流向涉及香港、越南、菲律宾等地，跨境执法效率受限。平台监管：Meta公司2024年初以来已清除700万个关联诈骗的Facebook账户。
印度驻柬埔寨使馆已发布警示，提醒公民警惕“高薪工作”骗局。联合国毒品和犯罪问题办公室指出，东南亚正成为全球网络诈骗与洗钱中心，其地下银行系统深度渗透全球金融网络。
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