日前， $招商銀行 (03968.HK)$ 公告，該行於6月25日以遠程視頻電話會議方式召開第十三屆董事會第一次會議。

會議審議通過了《關於選舉招商銀行第十三屆董事會董事長的議案》，《關於選舉招商銀行第十三屆董事會副董事長的議案》，《關於招商銀行第十三屆董事會各專門委員會成員組成的議案》，以及《關於聘任招商銀行高級管理人員、授權代表、公司秘書及證券事務代表的議案》。

至此，招行新一屆董事會及其重要的人事安排「落定」。

選舉董事長、副董事長

這次會議上，選舉繆建民爲招商銀行第十三屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。

選舉石岱、孫雲飛爲招商銀行第十三屆董事會副董事長。石岱、孫雲飛擔任招行副董事長的任職資格尚需報國家金融監督管理總局覈准，任期自國家金融監督管理總局覈准之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。

繆建民現任招商局集團有限公司董事長，兼任招商局金融控股有限公司董事長，招商局仁和人壽保險股份有限公司董事長。

石岱現任招商局集團有限公司董事、總經理。

孫雲飛現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、總會計師。

高管班底「揭曉」

公告還顯示，招行新一屆董事會聘任王良任行長。

同時，王小青、王穎、彭家文、雷財華、徐明傑任副行長，鍾德勝任首席風險官，彭家文任財務負責人和董事會秘書，周天虹任首席信息官。

另外，王良、彭家文出任公司授權代表，彭家文，何詠紫出任公司秘書。

夏樣芳爲招商銀行的證券事務代表。

董事會專門委員會名單公佈

公告顯示，招商銀行第十三屆董事會各專門委員會組成具體如下：

董事會戰略與可持續發展委員會主任委員爲繆建民；委員包括石岱、孫雲飛、王良、鄧仁杰、李朝鮮。

董事會提名委員會主任委員爲李健；委員包括繆建民、王良、黃玉山、盧力平。

董事會薪酬與考覈委員會主任委員爲黃玉山；委員包括江朝陽、黃堅、李朝鮮、盧力平。

董事會風險與資本管理委員會主任委員爲江朝陽；委員包括朱立偉、黃堅、鍾德勝、史永東、李健。

備受關注的董事會審計委員會主任委員爲田宏啓；委員包括朱立偉、馬向輝、李健、黃玉山、盧力平。

董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會主任委員爲李朝鮮；委員包括朱立偉、王小青、田宏啓、史永東。

上述成員中，鄧仁杰、江朝陽、馬向輝、王小青、黃玉山和盧力平等六位成員待國家金融監督管理總局覈准其董事任職資格後正式履職。在黃玉山、盧力平 的董事任職資格獲得覈准之前，將分別由李孟剛、劉俏依據相關法律法規和《招 商銀行股份有限公司章程》的有關規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會相 關職責。