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美国司法部对12名嫌疑人提出指控，称其涉嫌参与一系列加密货币盗窃及后续洗钱活动，涉案金额达数亿美元。指控包括用于打击有组织犯罪的RICO共谋罪、电汇欺诈共谋、洗钱和妨碍司法公正。案件中的两名新增嫌疑人——20岁的Malone Lam和21岁的Jeandiel Serrano——于2024年9月被捕，被控通过社会工程攻击从华盛顿特区一名受害者处窃取约2.45亿美元。
司法部表示，该团伙成员最初通过在线游戏平台结识。自2023年10月起，他们利用窃取数据库中的信息锁定持有大量加密货币的潜在目标。据称部分嫌疑人“主动致电受害者，通过社会工程手段说服他们其账户正遭受网络攻击，而团伙成员试图帮助保护账户”。
检方指控该团伙通过多种骗局获利，包括一笔1400万美元和另一笔290万美元的盗窃。2024年7月，Lam入侵某受害者的iCloud账户以监控其位置。随后19岁的Marlon Ferro闯入该目标位于新墨西哥州的住宅，窃取与其加密账户关联的硬件设备。
2024年8月，据加密货币调查员ZachXBT（自称协助执法部门研究此案）透露，Lam和四名未具名嫌疑人瞄准加密借贷平台Genesis的债权人。他们冒充加密货币交易所Gemini的客服人员，谎称受害者账户被黑，指示其重置多因素认证并将资金转入被控钱包，同时诱骗受害者使用AnyDesk共享屏幕导致私钥泄露。
ZachXBT发布的视频据称记录了该团伙盗取资金时的实时反应，视频中有人反复高喊“我们搞定了！”。
检方称，该团伙成员利用非法所得过着奢侈生活，使用伪造文件在佛罗里达和加州租赁豪宅，乘坐私人飞机前往汉普顿，并购买多辆豪车。在为期三周的时间内，他们涉嫌在洛杉矶夜店挥霍400万美元。
嫌疑人Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez和Evan Tangeman被控参与洗钱活动。据称担任数据库黑客兼团伙组织者的Conor Flansburg曾对Lam发出疑问：“我们怎么都比别人强这么多……我们怎么在几个月内就超越了那些混了八年圈子的人？”
起诉书显示，2024年9月18日，一名休班执法人员告知Lam警方正在逼近。在警察抵达其迈阿密住所实施逮捕前，Lam走向屋后通往比斯坎湾的码头，将手机扔入水中。
消息来源： therecord；
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