新加坡金管局与银行合作，成立小组制定统一标准，旨在加强反洗钱机制。将研究银行如何核实资金来源，并提出最佳做法，规范企业执行方式。

🏦 新加坡金管局近期成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组，目的是为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以加强反洗钱机制。

🔍 该小组将研究银行在开户过程中如何进行检查，以核实资金来源，目标是在今年年底前提出一套最佳实践。

📝 新加坡银行虽然已有严格的要求，但在使用文件和获取证据支持客户资产来源解释方面存在标准不一的问题。

🗓️ 新成立的小组计划每月召开大约两次会议，任务是澄清现有流程，并规范企业的执行方式。

7月9日消息，新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。据知情人士透露，新加坡金管局近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。知情人士称，他们将研究银行如何在开户过程中进行检查并核实资金来源，目标是在今年年底前提出最佳做法。知情人士称，虽然该国银行已经有了严格的要求，但在如何使用文件和获取证据来支持客户解释资产来源方面标准不一。其中一位知情人士说，新成立的小组将每月召开大约两次会议，其任务是澄清现有流程，并规范企业的执行方式。