中国结算启动2025年第一季度异常账户核查工作，旨在落实证券账户实名制管理，防范和打击违法违规使用证券账户的行为。本次核查已将初步筛查的疑似异常账户情况分发至各券商，要求券商按惯例组织核查，并按时提交核查报告。核查重点包括投资者基本信息以及是否存在配资嫌疑，例如投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关，以及资金出入情况、交易密码修改等是否存在场外配资特征。

🔎中国结算启动2025年一季度异常账户核查，旨在落实账户实名制，打击违规行为。

🏦券商需核查疑似异常账户，报送投资者姓名、账号、资金规模等信息。

💰核查重点关注配资嫌疑，例如手机号与配资公司关联、资金出入异常等特征。

📱关注交易、银证转账密码修改前后的资金流动情况，以及委托手机号、MAC地址、IP地址是否完全不同等异常情况。

【中国结算启动一季度异常账户核查 关注异常账户是否存在配资嫌疑】财联社5月14日电，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作，以落实证券账户实名制管理规定，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表。需要注意的是，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程，除了投资者的姓名、账号、年龄、职业、资金规模等基本信息之外，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑。具体来说，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关，待查账户是否存在“交易、银证转账密码修改前有大额资金转出、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况，以及“交易、银证转账密码修改前后使用的委托手机号、MAC地址、IP地址完全不同”等带有疑似场外配资特征的情况。 (中证金牛座)