合规观澜 2025-04-01 06:46 北京
当地时间2025年3月31日,美国国务院将6名中国香港人列入SDN清单进行经济制裁。
当地时间2025年3月31日,美国国务院宣布将六名中国中央政府驻港机构和香港特区政府官员列入SDN清单进行制裁。
一、此次增列入SDN清单的6名中国个人(中国香港)
二、被列入SDN清单对中国企业或个人的影响
当中国的企业或个人被列入美国的SDN(特别指定国民)清单时,其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括:
1. 资产冻结
所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如,如果一个中国公司在美国银行有账户,该账户将被冻结。
2. 交易禁止
美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限,就连与第三方的交易也受限,如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如,美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。
3. 全球影响
许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道,因为这可能影响它们与美国市场的关系,或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如,一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。
4. 合作伙伴和供应链中断
被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断,因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如,一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。
5. 名誉和信任损失
被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失,影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如,一个中国科技企业被列入SDN名单后,可能会发现其股价下跌,因为投资者担心制裁的长期影响。
6. 市场准入限制
被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如,一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。
7. 长远影响
制裁可能会长期存在,哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后,其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如,即使中国企业最终被移出SDN名单,重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。
参考链接:
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250331
如需有偿获取有关各类中国和美国制裁清单实时资料,请私信“合规观澜”或前往合规观澜知识星球获取:
1、美国实体清单中国企业名单汇总
2、实体清单脚注4中国企业名单汇总
3、未经核实清单(UVL)中国企业汇总
4、国防部中国军事企业清单
5、美国财政部NS-CMIC清单中国企业汇总
6、国土安全部UFLPA中国企业汇总
7、美国财政部SDN清单中国实体汇总
8、美国商务部MEU军事企业清单中国企业汇总
9、UVL清单和实体清单移除中国实体汇总
10、欧盟对俄罗斯制裁和出口管制中国企业汇总
11、中国不可靠实体清单/管控名单/关注名单/反制清单(商务部、外交部)
其他合规专业书籍:
《中国企业国际经贸出口管制风险防范与合规管理指引》