合规观澜 2025-03-21 00:00 北京
美国财政部OFAC因涉伊朗石油问题制裁8家中国企业及1名中国个人
美东时间2025年3月20日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将某国内炼油企业及其法定代表人列入SDN制裁清单，宣称其购买并提炼了价值数亿美元的伊朗原油。
OFAC还对19个实体和船只实施了制裁，这些实体和船只负责运输了数百万桶伊朗石油，它们构成了伊朗“影子油轮舰队”的一部分，该舰队向诸如“鲁青石化”这样的炼油厂供应石油。
此次行动是根据针对伊朗石油和石化行业的第13902号行政命令采取的，这是自特朗普于2025年2月4日发布《国家安全总统备忘录 2 》以来针对伊朗石油销售的第四轮制裁，美国下令对伊朗施加最大压力。
同时，美国国务院根据第13846号行政令指定华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司（HUAYING HUIZHOU DAYA BAY PETROCHEMICAL TERMINAL STORAGE CO., LTD），宣称该实体在知情的情况下参与了从伊朗购买、收购、销售、运输或营销石油或石油产品的重大交易。
近期美国OFAC制裁的重点是涉伊朗石油相关领域。
注：中文名为官网所列，文中所描述的制裁理由为美方指认，不代表我们对该理由或事实的认可。
一、此次增列入SDN清单的中国人和企业
1、WANG, Xueqing——个人
2、ASTRID MENKS LIMITED——中国香港
3、BRITNEY RYDER LIMITED——中国香港
4、CANES VENATICI LIMITED——中国香港
5、CITYWALLSHIP MANAGEMENT CO LTD——山东青岛
6、某石化码头仓储有限公司（HUAYING HUIZHOU DAYA BAY PETROCHEMICAL TERMINAL STORAGE CO., LTD）——二级制裁（次级制裁）
7、JETEE CO.， LIMITED——中国香港
8、SETASEAN SHIP MANAGEMENT LIMITED——中国香港
9、山东某石化有限公司
二、此次增列入SDN清单的关联船只
1、NATALINA 7
2、CATALINA 7
3、VOLANS
4、AURORA RILEY——总部位于英属维尔京群岛的 Lyrari Group Ltd 是 AURORA RILEY 的所有者，而总部位于香港的 Setasean Ship Management Limited 担任船舶管理人
三、被列入SDN清单对中国企业的影响
当中国的企业或个人被列入美国的SDN（特别指定国民）清单时，其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括：
1. 资产冻结
所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如，如果一个中国公司在美国银行有账户，该账户将被冻结。
2. 交易禁止
美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限，就连与第三方的交易也受限，如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如，美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。
3. 全球影响
许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道，因为这可能影响它们与美国市场的关系，或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如，一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。
4. 合作伙伴和供应链中断
被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断，因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如，一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。
5. 名誉和信任损失
被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失，影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如，一个中国科技企业被列入SDN名单后，可能会发现其股价下跌，因为投资者担心制裁的长期影响。
6. 市场准入限制
被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如，一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。
7. 长远影响
制裁可能会长期存在，哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后，其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如，即使中国企业最终被移出SDN名单，重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。
信息地址：
1、https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250320
2、https://www.state.gov/sanctioning-additional-entities-that-have-traded-in-irans-petroleum/
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