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美国司法部正式指控俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的管理员协助犯罪组织进行洗钱，并违反制裁规定。
涉案人员包括 46 岁的立陶宛籍俄罗斯居民 Aleksej Besciokov 和 40 岁的俄罗斯籍阿联酋居民 Aleksandr Mira Serda。两人自 2019 年至 2025 年间控制 Garantex，现被指控共谋洗钱，最高可判 20 年监禁。
此外，Besciokov 还被指控共谋经营未经许可的资金传输业务（最高可判 5 年监禁）以及违反《国际紧急经济权力法》（最高可判 20 年监禁）。
美国司法部今日表示，自 2019 年 4 月以来，Garantex 至少处理了 960 亿美元的加密货币交易。
Mira Serda 担任 Garantex 的联合创始人兼首席商务官，而 Besciokov 则是技术管理员，负责维护 Garantex 的关键基础设施，并审核、批准交易。
司法部指出，两人明知 Garantex 被用于洗白数亿美元的犯罪所得，并助长黑客攻击、勒索软件、毒品交易及恐怖活动，仍采取措施隐瞒交易所的非法行为。
本周，美国司法部联合德国和芬兰执法机构，查封了 Garantex 的域名（Garantex[.]org、Garantex[.]io、Garantex[.]academy）及其运营服务器。
此外，美国当局还掌握了此前的服务器副本，包括账目记录及客户数据库，并冻结了超过 2600 万美元的洗钱资金。
由于 Garantex 遭到欧盟第 16 轮对俄制裁，稳定币发行商 Tether 已封锁其数字钱包，迫使 Garantex 于周四暂停服务。本轮制裁针对 542 名个人及实体。
Garantex 团队在周四的 Telegram 公告中表示：“我们有坏消息。Tether 参与了针对俄罗斯加密市场的战争，冻结了我们价值超过 25 亿卢布的钱包。”
“我们暂时中止所有服务，包括加密货币提取。目前整个团队正全力解决此问题。我们在战斗，不会放弃！请注意，所有俄罗斯钱包中的 USDT 现已面临风险。”
2022 年 4 月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对 Garantex 进行制裁，原因是该交易所涉及超过 1 亿美元的暗网市场及网络犯罪交易，其中包括臭名昭著的 Conti 勒索软件团伙和 Hydra 暗网市场。
此外，2022 年 2 月，爱沙尼亚金融情报部门撤销了 Garantex 的虚拟货币服务许可证，理由是该交易所未能遵守反洗钱和反恐融资（AML/CFT）政策，并与犯罪资金相关的钱包存在关联。
OFAC 当时表示：“尽管失去了爱沙尼亚的许可证，Garantex 仍通过不正当手段向客户提供服务。”
消息来源：Bleeping Computer；
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