合规观澜 2025-02-27 00:03 北京
当地时间 2025 年 2 月 26 日，美国财政部外国资产控制办公室（Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control）将6家中国企业列入SDN清单进行经济制裁。
当地时间 2025 年 2 月 26 日，美国财政部外国资产控制办公室（Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control，OFAC）将6家中国企业列入SDN清单进行经济制裁，美方宣称这些实体代表 OFAC 指定制裁的伊朗公司 Pishtazan Kavosh Gostar Boshra （PKGB） 及其子公司 Narin Sepehr Mobin Isatis （NSMI） 从事无人机 （UAV） 零部件的采购。这些实体作为幌子公司运作，为 PKGB 和 NSMI 的利益购买和运输关键部件提供便利，它们是伊朗无人机和弹道导弹计划的主要供应商。
注：中文名为官网所列，文中所描述的制裁理由为美方指认，不代表我们对该理由或事实的认可。
一、此次增列入SDN清单的6个中国实体
1、DDC DEVELOP INDUSTRY HONG KONG LIMITED, Rm 4, 16/F, Ho King Comm. Ctr., 2-16 Fa Yuen St., Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 04 Oct 2019; Company Number 2879836 (Hong Kong); Business Registration Number 71234020 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: NARIN SEPEHR MOBIN ISATIS).
制裁理由：PKGB 子公司 NSMI 收到来自香港和中国公司的无人机适用设备的货物。NSMI 是总部位于香港的 DDC Develop Industry Hong Kong Limited （DDC Develop） 发动机运输的收货人。
2、DINGTAI INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO LIMITED (Chinese Traditional: 鼎泰實業科技有限公司), Room 1502, Easey Commercial Building, 253-261 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 11 Oct 2017; Company Number 2590461 (Hong Kong); Business Registration Number 68310851 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BOSHRA, LLC).
制裁理由：代表 PKGB 采购了适用于美国的无人机物项，包括阀门组件、射频 （RF） 连接器和发动机。
3、HONG KONG TIANLE INTERNATIONAL CO LIMITED (Chinese Traditional: 香港天樂國際有限公司), Hong Kong, China; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 27 Dec 2019; Company Number 2906297 (Hong Kong); Business Registration Number 71502619 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BOSHRA, LLC).
制裁理由：PKGB 聘请香港天乐国际有限公司 （Tianle） 为 Rastafann 提供报价和美国原产电子元件采购。天乐还被 Advantage 利用，代表 PKGB 采购了数千台微型舵机，谎称天乐为买家。
4、JP ORIENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Rm 912 9/F Hunghom Coml Ctr Blk B, Hunghom, Hong Kong, China; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 11 Nov 2002; Company Number 0821175 (Hong Kong); Business Registration Number 33802039 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: NARIN SEPEHR MOBIN ISATIS).
制裁理由：多年来一直向 NSMI 出口货物。
5、SHENZHEN ZHIYU INTERNATIONAL TRADE CO LTD, 102, No. 8, Dongsi Alley, Xinhe Community, Fuhai Sub-District, Baoan District, Shenzhen, Guangdong 518000, China; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 22 Apr 2024; Unified Social Credit Code (USCC) 91440300MADHXGM776 (China) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: NARIN SEPEHR MOBIN ISATIS).
制裁理由：向 NSMI 出口生产和检测设备。
6、YONGHONGAN TRADE LIMITED (Chinese Traditional: 永宏安貿易有限公司), Room 511, 5/F, Ming Sang Ind Bldg, 19-21 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China; Unit 1, 2/F, Yau Tak Building, 167 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 08 Dec 2022; Company Number 3216131 (Hong Kong); Business Registration Number 74682749 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Linked To: PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BOSHRA, LLC).
制裁理由：被多家 PKGB 幌子公司使用。
二、被列入SDN清单对中国企业的影响
当中国的企业或个人被列入美国的SDN（特别指定国民）清单时，其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括：
1. 资产冻结
所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如，如果一个中国公司在美国银行有账户，该账户将被冻结。
2. 交易禁止
美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限，就连与第三方的交易也受限，如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如，美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。
3. 全球影响
许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道，因为这可能影响它们与美国市场的关系，或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如，一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。
4. 合作伙伴和供应链中断
被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断，因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如，一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。
5. 名誉和信任损失
被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失，影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如，一个中国科技企业被列入SDN名单后，可能会发现其股价下跌，因为投资者担心制裁的长期影响。
6. 市场准入限制
被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如，一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。
7. 长远影响
制裁可能会长期存在，哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后，其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如，即使中国企业最终被移出SDN名单，重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。
内容链接：
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250226
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