吉林省延边朝鲜族自治州近期破获了一起涉案金额超过10亿元的地下钱庄案件，涉及全国10个省份，抓获20余名犯罪嫌疑人。该案件揭示了利用虚拟货币进行资金转移的犯罪黑幕。犯罪团伙以家族式经营为特点，打着境外公司幌子，在国内外汇黑市低买高卖赚取汇率差价。他们通过虚拟货币“置换”等方式，在境内用人民币收购虚拟货币，再向境外出售获得外汇，从而将境内非法所得转移至境外。统计显示，涉案资金主要为劳务、商贸、旅游等资金，其余为疑似诈骗、贪腐等违法犯罪资金。

👨‍👩‍👧‍👦该案件呈现家族式作案特点，团伙成员多为亲属好友，利用亲情关系构建犯罪网络，增加了侦查难度。

💰犯罪团伙通过与“同行”拆借外汇资金或虚拟货币“置换”方式，实现非法资金跨境转移，操作隐蔽性强。

🌍地下钱庄通过在境内收购虚拟货币，境外出售获得外汇，变相将境内非法所得转移至境外，虚拟货币成为新型洗钱工具。

📊 2020年至2023年延边公安机关侦办的地下钱庄案件显示，涉案资金主要为劳务、商贸、旅游等资金，其余为疑似诈骗、贪腐等违法犯罪资金，暴露了地下钱庄资金来源的复杂性。

Foresight News 消息，据央广网消息，近期吉林省延边朝鲜族自治州经侦破获一起涉案金额超过 10 亿元，涉及全国 10 个省份的地下钱庄案件犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人 20 余名。该案的成功侦破也揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。该案件具有家族式作案的特点，即团伙成员基本为亲属好友，他们打着境外公司的幌子，在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。主要犯罪嫌疑人张亮交代，他们通过与「同行」相互拆借外汇资金，或者通过虚拟货币「置换」等方式，在境内用人民币向炒币人员和币商收购虚拟货币，再向境外出售虚拟货币获得外汇，从而变相实现将境内的非法所得转移至境外的目的。

延边经侦表示，通过对 2020 年至 2023 年全州公安机关侦办的地下钱庄案件资金来源和用途进行统计，已核实涉案资金中劳务、商贸、旅游等资金占比大部分，其余为疑似诈骗、贪腐等违法犯罪涉案资金。

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