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一名华盛顿男子在法庭上承认，参与了多起诈骗案件，导致超过60万美元的损失。
28岁的马尔科·拉昆·霍内斯特（Marco Raquan Honesty）承认，在2021年至2022年期间，他参与了包括新冠救济诈骗、短信钓鱼、银行账户接管、伪造汇票和其他诈骗活动。
霍内斯特通过短信钓鱼（smishing）实施诈骗，向受害者发送短信，告知其资金被未经授权转账，并引导受害者访问伪装成正规银行网站的钓鱼网站，盗取受害者的登录凭据。
法庭上出示的文件还指控霍内斯特运营了一个Telegram频道，广告中出售被盗数据，如信用卡、支票、银行凭证和其他与诈骗相关的赃物。
他还通过Zelle和银行内转账等方式，访问受害者账户，将资金转移到自己及共谋者的账户中。
根据法庭文件，霍内斯特使用一名短信钓鱼受害者的信息，与德克萨斯州机动车辆管理局（Texas Department of Motor Vehicles）完成了一笔交易，作为针对汽车经销商的诈骗活动的一部分。他还制作假身份证，卖给其他人，以便他们实施类似的诈骗计划。
2021年4月至10月期间，霍内斯特与共谋者一起，向薪资保护计划（PPP）提交虚假贷款申请，并伪造税表来支持这些申请。此骗局导致小企业管理局（SBA）损失超过50万美元，霍内斯特为一些贷款提供便利，收取了回扣或费用，在某些情况下，每笔贷款获得1万美元。
美国司法部表示：“霍内斯特通过这一计划为自己、父亲、两个姐妹、祖母、表亲、孩子的母亲以及其他朋友和亲戚获取了PPP贷款。”
2021年12月至2022年1月期间，霍内斯特还参与了一项涉及虚假西联汇款汇票的计划，造成超过7.9万美元的预期损失。
2023年9月，调查人员在搜查霍内斯特住所时，扣押了24部手机、3台笔记本电脑、空白的IRS 1099表格、空白社保卡模板、SIM卡、信用卡压印机、空白卡片和信用卡读卡器等物品。
霍内斯特参与的诈骗案件共造成大约62.2万美元的损失，但当局认为，预期损失金额超过85万美元。
霍内斯特面临最高20年的电信诈骗刑罚，以及强制执行的2年加重身份盗窃刑期。他将在5月23日接受宣判。
消息来源：Security Week, 编译：zhongx；
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