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据区块链分析公司Elliptic发布的数据，基于Telegram的在线市场HuiOne Guarantee（汇旺担保）及其供应商已累计收到至少240亿美元的加密货币，超越了已消亡的Hydra，成为有史以来最大的在线非法市场。
自2024年7月以来，该市场的月度流入量增长了51%。
HuiOne Group旗下的HuiOne Guarantee去年年中备受瞩目，因其被曝为网络诈骗分子的中心，宣传洗钱服务、出售被盗数据，甚至提供电击镣铐，用于对付以高薪工作为诱饵被骗入诈骗窝点从事恋爱诈骗的人。此事导致加密货币公司Tether冻结了与该市场相关的2962万美元稳定币。
HuiOne Guarantee成立于2021年，表面上是为了促进汽车和房地产的销售，但据说与柬埔寨执政的洪氏家族有着密切联系。据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的一份报告，该平台拥有82万多用户。
Elliptic在与The Hacker News分享的一份新报告中表示：“该市场似乎是助长跨国有组织犯罪团伙对全球受害者实施诈骗的关键推手。”
自HuiOne Group的子公司HuiOne Guarantee和HuiOne Pay被公开曝光后，中文市场已与其母公司保持距离，并更名为Haowang Guarantee。
值得注意的是，2023年6月至2024年2月期间，HuiOne Pay被确认从朝鲜黑客组织Lazarus使用的匿名钱包中收到了超过15万美元的加密货币。该钱包曾被用于存放2023年6月和7月从三家加密货币公司窃取的数字资产。
此前声称对平台上宣传的商品和服务不承担任何责任的HuiOne Guarantee也已介入，阻止包括人口贩卖、枪支和恐怖主义相关交易在内的某些类型商业活动。
然而，Elliptic的分析显示，该市场仍在持续增长，现金流入量已超过240亿美元。仅在2024年第四季度，HuiOne Guarantee及其供应商使用的钱包收到的加密货币价值就超过了40亿美元。相比之下，Hydra市场在其长达六年的运营期间总共收到的加密货币约为52亿美元。
Elliptic表示：“此外，近60亿美元的加密货币通过HuiOne Guarantee上主要用于网络赌博的Telegram机器人流通。对通过该平台下注的初步分析表明，其中大部分可能构成洗钱行为。”
Elliptic的调查还发现，HuiOne Pay是众多提供恋爱诈骗洗钱服务的供应商之一。该公司识别的另一家供应商声称在柬埔寨柴桢省的金福科技园区运营，该园区是一个与网络诈骗相关的诈骗窝点。
近几个月来，HuiOne Group还推出了一系列加密相关产品，包括一种名为USDH的与美元挂钩的稳定币、一个允许用户将USDH兑换为其他加密货币的去中心化加密货币交易所，以及一款名为ChatMe的适用于Android和iOS的通讯应用。
Elliptic联合创始人兼首席科学家Tom Robinson在一份声明中表示：“这似乎是HuiOne试图降低被Tether或Telegram等平台下架风险的一种尝试。”
消息来源：The Hacker News, 编译：zhongx；
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