美国司法部周三表示，2016 年策划盗窃加密货币交易所 Bitfinex 超过 119,000 枚比特币的伊利亚-利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）因洗钱罪被判处 60 个月监禁。这一判决标志着历史上最大的网络盗窃案之一画上了圆满的句号，追回了约 100 亿美元的被盗资产。在作出这一判决之前，美国多个机构进行了长达七年的调查，包括国税局刑事调查部门、联邦调查局、国土安全调查局以及区块链取证公司 TRM Labs。利希滕斯坦与妻子希瑟-“拉兹勒汗”-摩根（Heather “Razzlekhan” Morgan）合作，对比特币进行了洗钱，回收时价值约 45 亿美元。摩根定于 11 月 18 日接受宣判。在 2023 年 8 月承认洗钱指控后，利希滕斯坦又承认在 2016 年利用 Bitfinex 安全基础设施的漏洞，盗取了当时价值约 7100 万美元的比特币。根据司法部的声明，利希滕斯坦使用复杂的黑客技术攻破了 Bitfinex 的安全系统，在未经授权的情况下进入了其网络。他发起了 2000 多笔交易，将 119 754 枚比特币转入个人钱包。然后，利希滕斯坦通过暗网市场和交易所的数千次复杂交易转移资金，并利用混币器和注重隐私的加密货币等隐私工具来掩盖自己的行踪。尽管当局极力掩盖踪迹，但区块链情报工具使当局得以追踪这些资产，并实施了美国历史上最大的加密货币扣押行动之一。2022 年，执法部门从一个钱包中追回了约 94,000 BTC，目前价值数十亿美元，这是调查中的一个重要里程碑。随后的搜索发现了更多资产，包括实物黄金、数字硬币和美元。TRM实验室周四表示：“这起案件展示了加密货币调查的进展，特别是随着区块链技术在金融犯罪执法中变得越来越不可或缺。“随着加密货币犯罪的不断发展，执法部门使用的工具和技术也必须不断发展–像Bitfinex这样的案件凸显了加密货币追踪不断进步的必要性。”
